四会法院联合多部门建立反洗钱工作 联动合作机制

发布时间: 2021-10-29

作者: 管理员

来源: 原创

为进一步贯彻落实中央关于打好防范化解重大风险攻坚战和加强反洗钱工作的战略部署,维护辖区安全和经济社会高质量发展,近日,我院联合中国人民银行四会市支行、四会市公安局、四会市人民检察院等部门建立了《四会市反洗钱工作联动合作机制》(以下简称“合作机制”)。

该合作机制旨在推动各部门进一步加强反洗钱工作的职能协调和业务协作,充分发挥各自优势,提升反洗钱工作质效。机制内容共7条,分别就构建联动一体化办案机制、强化洗钱犯罪上下游一案双查和一体惩治等方面的具体协作达成共识。

合作机制的出台,将有效增强各协作部门对重点可疑交易线索的研判能力,有力打击各类洗钱违法犯罪活动,进一步提高社会公众反洗钱意识,共同推进全市反洗钱和化解金融风险工作,切实维护辖区经济社会稳定。